Directeur keukenbedrijf hoefde 85.000 euro cash niet te melden

De financieel directeur van Goedhart Keukens is door de rechtbank vrijgesproken. Hij stond terecht voor het overtreden van een wettelijke regeling tegen witwassen. Dat meldt internetplatform Alphens.nl, dat actief is in de regio Alphen aan den Rijn.

Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) had Goedhart Keukens een contante aanbetaling van € 85.000 moeten melden. Het verhaal speelt zich echter af in maart 2013. Omdat er in de Wwft niets over keukenbedrijven stond, liet hij de opdracht doorgaan.
De FIOD deed jaren later onderzoek, omdat hij de transactie niet had gemeld. Volgens de Financial Intelligence Unit was Goedhart Keukens in overtreding. De rechtbank besloot anders, omdat er in genoemde periode nog geen meldplicht was.

Bron: www.alphens.nl


Publicatiedatum:
Auteur:
©



Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven