Criminelen maken steeds vaker gebruik van dekmantelbedrijven voor drugssmokkel, zorgfraude en witwaspraktijken. Op één adres in de Rotterdamse haven staan soms wel 250 bedrijven ingeschreven, blijkt uit onderzoek. Veel van deze ondernemingen bestaan slechts op papier, maar dienen als schijnconstructies voor criminele activiteiten.
© Svleusden | Dreamstime
De Kamer van Koophandel wil meer bevoegdheden om misbruik tegen te gaan, maar wordt door de huidige wetgeving beperkt. „Op dit moment hebben wij geen wettelijke grond om een inschrijving te weigeren als er gerede twijfel is over misbruik", aldus een KVK-woordvoerder. Wel voert het Handelsregister extra controles uit bij inschrijvingen, deelt meldingen van misbruik met opsporingsdiensten en registreert inmiddels tientallen ex-bestuurders met bestuursverboden vanwege eerdere fraude of wanbestuur.
Volgens de Financial Intelligence Unit (FIU) worden schijnbedrijven systematisch gebruikt om de echte eigenaren te verhullen of criminele activiteiten te faciliteren, zoals de aanschaf van grondstoffen voor drugsproductie. Universitair docent strafrecht Sanne Buisman benadrukt dat het Handelsregister een cruciale rol speelt in de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, maar dat de wet het moeilijk maakt om dubieuze inschrijvingen tegen te houden. Ze waarschuwt ook voor risico's van discriminatie bij te ruime bevoegdheden.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt samen met Economische Zaken aan een wetsvoorstel om de poortwachtersrol van de KVK te versterken. Hierdoor moet het in de toekomst makkelijker worden om verdachte inschrijvingen van bv's en stichtingen te weigeren en het misbruik van het Handelsregister te beperken.
Bron: Reformatorisch Dagblad
